Ощадбанк выдал кредит $22 млн фирмам, которые входят в состав Агроинвестгрупп. Владельцы последней - Николай Кучеренко вместе с сыном Виталием скрываются от правоохранительных органов за пределами Украины.
В рамках уголовного производства суд предоставил СБУ временный доступ к документам, которые находятся в распоряжении банка. Так, за кредитные деньги с октября 2018-го по январь 2019 года должностные лица компаний, входящих в состав Агроинвестгрупп, по указанию 2 фактических владельцев вывозили зерновые с элеваторов Аграрного фонда на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей. Там перепродавали их по завышенным ценам, сообщает Finbalance.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Олигарх Косюк получил 812 млн грн дотаций
За эти деньги финансировали террористические организации ДНР и ЛНР.
Следователи установили, что владельцы Агроинвестгрупп использовали подконтрольные им юридические лица. Среди них Ист Оилс Украина и Финагро.
Нацполиция начала расследование по факту хищения зерна у государственного Агрофонда должностными лицами Агроинвестгрупп 2 февраля. Убытки оцениваются в $100-120 млн. 13 феврале Хозяйственный суд Одесской области арестовал счета Агроинвестгрупп и Ист Оилс Украина на $2 млн. В марте полиция объявила в розыск владельца агрохолдинга Агроинвестгрупп Николая Кучеренко и его сына Виталия.
3 
8642
Комментарии