СБУ викрила власників київського банку, який допоміг підпільним онлайн-казино відмити майже 5 млрд грн.
Служба безпеки спільно з БЕБ викрила у столиці масштабну схему незаконної легалізації грошей, одержаних тіньовим гральним бізнесом, повідомила 18 липня пресслужба СБУ.
"За рік після початку повномасштабного вторгнення РФ зловмисники відмили 5 млрд грн. До організації оборудки причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва. Для реалізації злочинної схеми вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінустанові", – ідеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ворожка з адвокатом "нагріли" нечистого на руку посадовця на $300 тис.
На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів. У призначенні платежу вказували оплату неіснуючих товарів і послуг. З кожної транзакції організатори оборудки мали свій відсоток, який обготівковували через афілійовані комерційні структури.
На підставі зібраних доказів трьом високопосадовцям банку, одна з яких його співвласниця, повідомили про підозру за двома статтями.
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. Санкція статті передбачає покарання до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
У березні 2023 року Національний банк позбавив ліцензії підконтрольну фігурантам фінустанову.
Служба безпеки України викрила посадовців столичного банку на відмиванні грошей підпільних онлайн-казино.
СБУ не називає назви банку, але судячи з фото йдеться про "Айбокс банк".
2 
1
Коментарі