Владельцев столичного банка поймали на многомиллиардном отмывании денег казино

СБУ разоблачила владельцев киевского банка, который помог подпольным онлайн-казино отмыть почти 5 млрд грн.

В столице разоблачили масштабную схему незаконной легализации денег, полученных теневым игорным бизнесом, сообщила 18 июля пресс-служба СБУ.

"За год после начала полномасштабного вторжения РФ злоумышленники отмыли 5 млрд грн. К организации схемы причастны владельцы и топ-менеджмент одного из коммерческих банков Киева. Для реализации преступной схемы они создали более 20 подконтрольных фирм, которые открыли счета в указанном финучреждении", – говорится в сообщении.

На реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих игровых аккаунтов. В назначении платежа указывали оплату несуществующих товаров и услуг. С каждой транзакции организаторы сделки имели свой процент, который обналичивали через аффилированные коммерческие структуры.

На основании собранных доказательств трем высокопоставленным чиновникам банка, одна из которых его совладелица, сообщили о подозрении по двум статьям.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается следствие для установления всех обстоятельств преступления. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В марте 2023 года Национальный банк лишил лицензии подконтрольное фигурантам финучреждение.

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц столичного банка на отмывании денег подпольных онлайн-казино.

СБУ не называет названия банка, но судя по фото речь идет об "Айбокс банке".