У Києві ліквідовано конвертаційний центр з 20 фіктивних підприємств

Співробітники податкової міліції минулого тижня (5-11 травня) ліквідували конвертаційній центр у Києві.

Про це повідомила прес-служба Головного управління податкової міліції.

За її даними, нелегальну фіктивну мережу створив 28-річний киянин.

Зокрема, він створив близько 20 фіктивних підприємств, які були зареєстровані на підставних осіб.

З їх допомогою під видом оплати за неіснуючі товари й послуги легальні комерційні підприємства конвертували приховані від оподатковування кошти.

Правоохоронці вилучили тіньову касу конвертаційного центру, яка становила близько 630 тис. гривень і 35 тис. доларів.

При затримці організаторів конвертаційного центру були вилучені печатки фіктивних підприємств і документація, яка свідчить про протиправну діяльність.

Крім того, на рахунках фіктивних підприємств були заблоковані близько 200 тис. гривень, які будуть передані до державного бюджету, повідомляють Українські Новини.

×