Налоговая ликвидировала конвертационный центр в Киеве

Сотрудники налоговой милиции на прошлой неделе (5-11 мая) ликвидировали конвертацийний центр в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления налоговой милиции.

По ее данным, нелегальную фиктивную сеть создал 28-летний киевлянин.

В частности, он создал около 20 фиктивных предприятий, которые были зарегистрированы на подставные лица.

С их помощью под видом оплаты за несуществующие товары и услуги легальные коммерческие предприятия конвертировали скрытые от налогообложения средства.

Стражи порядка изъяли теневую кассу конвертационного центра, которая составляла около 630 тыс. гривен и 35 тыс. долларов.

При задержке организаторов конвертационного центра были изъяты печати фиктивных предприятий и документация, которая свидетельствует о противоправной деятельности.

Кроме того, на счетах фиктивных предприятий были заблокированы около 200 тыс. гривен, которые будут переданы в государственный бюджет, сообщают Українські Новини.

×