Із банку "Хрещатик" незаконно вивели 2,3 млрд грн за кілька днів до визнання фінустанови неплатоспроможною.
Керівництво банку рішення про покупку цінних паперів фіктивних компаній прийняло за кілька місяців до банкрутства, повідомили у Фонді гарантування вкладів фізосіб.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вкладникам повернули 2,7 мільярда гривень
Йдеться про компанії, які не мають на балансі жодних активів, оборотних коштів. Вони часто зареєстровані за однією юридичною адресою, а у штаті мають кілька співробітників, наголосили у ФГВФО.
У 92% випадків компанії, яким перерахували кошти з банку, пов'язані з керівництвом фінустанови.
Неплатоспроможним банк "Хрещатик" НБУ визнав 5 квітня 2016-го. 2 червня того ж року за пропозицією Фонду гарантування вкладів регулятор прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку.
4 
8642
Коментарі