Конвертаційний центр діяв упродовж 2012-2013 років. За цей час до його складу увійшло 12 фіктивних сільськогосподарських підприємств. Через їхні розрахункові рахунки організатори перевели у готівку майже 200 мільйонів гривень, повідомили у прес-службі МВС.
Херсонські борці з організованою злочинністю викрили діяльність конвертаційного центру, організатори якого привласнювали державні кошти. Спецоперацію по документуванню злочинної діяльності групи УБОЗівці проводили спільно з працівниками Управління боротьби з економічною злочинністю УМВС.
Оперативники встановили, що група складалася з 4-х чоловік, жителів Херсона та області. Усім від 35 до 40 років, мають родини, освіту, заможні.
На посади директорів фіктивних підприємств зловмисники неофіційно оформлювали алкоголіків та раніше судимих, щомісяця виплачуючи їм приблизно по 1000-1500 гривень.
Використовуючи спеціальний режим оподаткування (а для приватних підприємств, які займаються сільгосппродукцією, держава іде назустріч – відшкодовує їм податок на додану вартість), зловмисники здійснювали посередницькі операції з сільськогосподарською продукцією на суму 80 мільйонів гривень. Внаслідок цього на спеціальних рахунках фіктивних підприємств сформувалося ПДВ на майже 15 мільйонів гривень. Ділки перевели гроші у готівку та одразу ж привласнили. Вони купували собі будинки та автомобілі.
Під час документування злочинної діяльності групи, один з її учасників, щоб уникнути відповідальності, двічі намагався дати хабар правоохоронцю в сумі 10 тисяч доларів. За цими фактами прокуратурою Херсонської області розпочаті кримінальні провадження за ч.2 ст.369 Кримінального кодексу України "Давання хабара".
"Спільно з прокуратурою ми провели 13 санкціонованих обшуків в офісах учасників злочинної групи та за місцем їхнього проживання. Вилучили печатки фіктивних підприємств, 14 одиниць комп'ютерної техніки, бухгалтерську документацію, банківські платіжні картки та інші речові докази", - розповідає начальник УБОЗ УМВС Гліб Мельниченко.
Також правоохоронці вилучили документацію, яка має підтвердити співпрацю фіктивних підприємств з контрагентами у банківських установах, у реєстраційній палаті м.Херсона та в управлінні Міндоходів у Херсонській області.
Незабаром вирішиться питання щодо обрання запобіжного заходу стосовно учасників злочинної групи.
Розпочато кримінальне провадження за ч.5 ст.191 "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем" Кримінального кодексу України.
1 
1
Коментарі
4