FATF повернула Україна до "чорного списку"

Україна та Азербайджан потрапили до "чорного списку" Міжнародної організації з боротьби із фінансовими зловживаннями (FATF), повідомляє KM.ru.

До даного списку потрапляють країни, чиї економіки задіяні у відмиванні грошей, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванні міжнародного тероризму.

FATF - організація, що об"єднує 35 провідних фінансових розвідок світу. За її заявою, складання нових списків - це відповідь на заклик "великої двадцятки" провідних світових держав посилити боротьбу з ВЗГ та ФТ і публічно перерахувати так звані "юрисдикції підвищеного ризику".

На даний момент організація настійливо рекомендує Україні та Азербайджану посилити контроль за фінансовими коштами і корупцією, а також запровадити дієвий правовий режим для виявлення та заморожування терористичних активів.

2 березня газета КоммерсантЪ-Украина писала, що FATF помістила Україну до списку держав, які мають в законодавстві недоліки, що стосуються боротьби з брудними грошима. У Держфінмоніторингу побоювалися, що Україну до літа повернуть у чорний список цієї організації.

×