Арештували активи виробника напівфабрикатів на 350 млн грн.
70% у статутному капіталі підприємства належить громадянинові Росії, повідомляє департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Три підприємства Черкащини фінансували зброю для Росії
"Окрім того, правоохоронці з'ясували, що посадові особи цього підприємства запровадили "схему" з ухилення сплати податків. У ній були задіяні підконтрольні товариства, через які і виводилися кошти", – йдеться у повідомленні.
Щоб гроші не вивели в Росію, корпоративні права та нерухомість підприємства арештували.
У межах кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків встановлюватиметься остаточна сума завданих державі збитків.
В Україні працювала фармацевтична фірма з російським капіталом. Вартість активів – майже 1 млрд грн. На частку статутного капіталу, якою володіли росіяни, наклали арешт.
Служба безпеки України арештувала корпоративні права однієї з найбільших туристичних агенцій країни. Її кінцевим власником є російський мільярдер. Ідеться про олігарха Олексія Мордашова, який також наближений до керівництва РФ. 2016 року він отримав відзнаку "За благодеяние" від президента Росії Володимира Путіна.
Один із найбільших у Києві ТРЦ Ocean Plaza також передали в управління нацагенства АРМА. Серед його кінцевих бенефіціарних власників – громадяни Росії з близького оточення глави країни-агресорки.
2 
8642
Коментарі