Правоохранители ликвидировали конвертцентр с оборотом в миллиард гривен

6

В Днепропетровской области правоохранители разоблачили деятельность конвертационного центра, оборот которого составлял миллиард гривен.

Схему организовал местный коммерсант. Об этом сообщает СБУ.

Мужчина предлагал клиентам услуги по выводу денег через фиктивные фирмы с формированием искусственного налогового кредита, а часть денег обналичивать.

"Сотрудники СБУ задержали одного из фигурантов при передаче незаконно переведенных в наличные 2500000 гривен. Также правоохранители провели 13 обысков в офисах и по месту жительства фигурантов", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ разоблачила преступников, которые финансировали террористов

В ходе обысков изъяли 230 000 евро, почти 4 млн гривен, больше 220 000 долларов, больше 20 000 фунтов стерлингов, а также компьютерную технику и черновую бухгалтерию.

Возбудили уголовное дело по четырем статьям УК (ст. 28, 209, 212 и 364).

×