Правоохоронці ліквідували конвертцентр з обігом у мільярд гривень

6

У Дніпропетровській області правоохоронці викрили діяльність конвертаційного центру, обіг якого становив мільярд гривень.

Схему організував місцевий комерсант. Про це повідомляє СБУ.

Чоловік пропонував клієнтам послуги з виведення грошей через фіктивні фірми з формуванням штучного податкового кредиту, а частину грошей переводити в готівку.

"Співробітники СБУ затримали одного з фігурантів при передачі незаконно переведених у готівку 2,5 млн гривень. Також правоохоронці провели 13 обшуків в офісах і за місцями проживання фігурантів", - сказано в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СБУ викрила злочинців, які фінансували терористів

У ході обшуків вилучили 230 тисяч євро, майже 4 млн гривень, більше 220 тисяч доларів, більше 20 тисяч фунтів стерлінгів, а також комп'ютерну техніку та чорнову бухгалтерію.

Відкрили кримінальну справу за чотирма статтями ККУ(ст. 28, 209, 212 і 364).

×