Оперативники Управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по Московской области задержали 25-летнего директора ООО "СтройГруппРегион" Юлию Хаметову. Согласно документам, она вместе с двумя 20-летними менеджерами предприятия с октября по ноябрь 2008 года через офис банка ОАО "Банк "ВТБ", расположенного в городе Раменское, перевела 20 186 640 долларов США в банк Болгарии "Commercial bank Allianz Bulgaria ad".
Согласно документам, гигантские суммы переводились для закупки сельскохозяйственной техники, - сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУВД по Московской области Евгений Гильдеев. - В качестве основания для перевода были предоставлены паспорт импортной сделки, внешнеэкономический контракт купли-продажи, государственные таможенные декларации.
Однако в ходе расследования было установлено, что декларации на таможне не оформлялись, оттиски печатей на документах поддельные, а товар, который якобы был приобретен на эти деньги, не выпускался. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте". Директору предприятия грозит три года тюрьмы. Ведется следствие.
По материалу: Комсомольская правда
4 
35413
Комментарии
1