Українцям блокуватимуть банківські рахунки й картки, якщо фінустанова зафіксує рух грошей, які не відповідають прибутку людини.
Поповнити готівкою картку без підтвердження особи можна до 5 тис. грн. Якщо за один день на рахунок надійде кілька платежів по 5 тис. грн, банк тимчасово заблокує карту. Для розблокування клієнту доведеться документально довести, що гроші отримані законним шляхом.
— Ці норми встановили в рамках протидії відмиванню коштів, — каже спеціаліст з комунікацій Приватбанку Аліна Лободянюк, 32 роки. — Банк діє законно та блокує операції, що вважає підозрілими, або ті, які порушують правила переказів. Можуть заблокувати картку, якщо рахунок під арештом за рішенням суду чи є підозра про шахрайство. Наприклад, карткою розраховуються в незвичних для клієнта місцях, купують на великі суми, чого раніше сам користувач не робив.
Карту не блокуватимуть, якщо людина сплачує житлово-комунальні послуги, податки, штрафи, кредит до 30 тис. грн, знімає кошти із власного рахунку.
5 
35413
Коментарі