Від Лазаренка до Ахметова: ЗМІ "засвітили" мільярди олігархів та ексчиновників у швейцарському банку

Українські олігархи тримають гроші в одному з найбільших швейцарських банків - Credit Suisse.

Про це розповіли журналісти "Слідство.Інфо".

Олігарх Рінат Ахметов свої рахунки переважно поділив із топменеджерами керівної компанії його бізнес-групи SCM.

Журналісти виявили понад 50 таких рахунків, баланс на одному з яких сягав 497 млн франків 2016 року. За теперішнім курсом це понад 15,2 млрд грн.

В SCM відповіли, що банк "входить до 20 найбільших фінансових установ Європи". А інформація, що група "може (або не може) підтримувати банківські відносини з Credit Suisse, не є ані новиною, ані особливо цікавою".

Якщо рахунки Ахметова були напряму пов'язані з його бізнесом, то походження рахунків Ігоря Коломойського не здається таким очевидними.

Олігарх мав один рахунок на своє ім'я в понад 27 млн франків (понад 830 млн грн).

Ще один рахунок 2007 року - на імена його матері, дружини й доньки в понад 3 млрд франків (понад 92 млрд грн).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Не впускайте їх назад" - мережі гудуть про Ахметова й Пінчука, які втекли з України

"У мене жодних рахунків у банку Credit Suisse немає. Ні в мене, ні в доньки, ні в матері. А ті, що ви описуєте, це були не CS, а іншого банку, який потім купив Credit Suisse.

1996-го це був, здається, банк Leu, а потім він став Clariden Leu. І на нього приходили гроші від продажу активів, акцій Evraz. А потім ці гроші перекинули до Кіпрської філії Приватбанку, і вони зберігалися там.

Моя сім'я до цих грошей жодного стосунку не мала. Вона мала право користування, це про всяк випадок, раптом зі мною щось трапиться", - розповів Коломойський.

Evraz Group - міжнародна металургійна й гірничодобувна компанія. 2007 року купила п'ять гірничо-металургійних підприємств в Україні у групи "Приват" Коломойського. За це близько $1 млрд заплатила грошима, решту суми Коломойський отримав у вигляді акцій Evraz. Згодом, схоже, олігарх продав акції.

Коломойського та його бізнес-партнера Геннадія Боголюбова підозрюють у виведенні з Приватбанку $5,5 млрд. Зараз вже державний банк судиться з олігархом у кількох країнах, зокрема Великій Британії.

Підсанкційні бізнесмени й проблемні активи

Клієнтом Credit Suisse 2014 року став російсько-український бізнесмен Павло Фукс. Наступного року його рахунок налічував ​​17 млн франків (за теперішнім курсом - понад 522 млн грн).

Фукс відомий тим, що викупив 2 млрд грн боргу Київського метрополітену. Торік потрапив під санкції РНБО через зв'язок із нафто-газовими махінаціями часів Віктора Януковича, зокрема через придбану ним компанію "Голден Деррік".

Компанія повʼязана з ексміністром енергетики Едуардом Ставицьким. Саме вона отримала дозволи на розвідку й видобуток нафти й газу у 2012-2013 роках поза конкурсом, тому що третина її капіталу належала державній "Надра України".

Закарпатський бізнесмен Орест Фірманюк мав на рахунку швейцарського банку 2015-го понад 60 тис. франків.

Колишній голова Державної митної служби Максим Нефьодов називав Фірманюка "контрабандистом №1" в Україні. Цього року він потрапив під санкції РНБО.

Власник агрохолдингу UkrLandFarming Олег Бахматюк мав близько 10 рахунків, один із яких 2008 року нараховував понад 200 млн франків.

Національне антикорупційне бюро підозрює Бахматюка у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту Нацбанку. Він перебуває в Австрії.

Колишні чиновники

Колишній голова Служби безпеки України Валерій Хорошковський мав три рахунки. Він став клієнтом Credit Suisse 2004-го, 2006-го і 2007 року.

Один із яких нараховував щонайменше 1 млрд франків - понад 30 млрд грн, коли Хорошковський закінчив роботу в російській гірничодобувній і металургійній компанії Evraz-Group і став заступником секретаря РНБО.

Інший його рахунок існував того ж року, коли очолив українську митницю, а згодом перейшов працювати до СБУ.

Після перемоги Володимира Зеленського на виборах Хорошковський повернувся в Україну, журналісти неодноразово фіксували його в Офісі президента.

"У мене не було жодного рахунку у вказаному банку в цей період", - відповів він журналістам.

Колишній голова Державної фіскальної служби Роман Насіров 2010-го мав у Credit Suisse рахунок на 699 тис. франків.

У березні 2017-го Насірова заарештували за підозрою в припиненні оподаткування газотрейдингових компаній нардепа Олександра Онищенка. Чиновника звинуватили в завданні збитків державі на 2 млрд грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: П'ятирічна справа Насірова рухається до фіналу

Мав рахунки у швейцарському банку й колишній прем'єр-міністр Павло Лазаренко.

Світовий банк 2007 року включив його до 10 найкорумпованіших лідерів світу.

2009-го, через майже 10 років після затримання в США, його засудили до восьми років тюрми за корупцію і відмивання коштів. Вийшов на волю 2012 року. За даними ЗМІ, із родиною живе в передмісті Сан-Франциско.

Рахунки у швейцарському банку Лазаренко відкривав 1997 року.

Перший рахунок ділив разом із Петром Кириченком, його найближчим радником і товаришем. 2003-го рахунок налічував понад 7 млн франків.

"На цьому рахунку є приблизно п'ять мільйонів доларів, - розповів адвокат Лазаренка. - Рахунок залишається відкритим до розгляду справи щодо цивільної конфіскації в США й провадження в Україні. Як ми розуміємо, доступу до нього не було з 1998 року".

2003-го колишній прем'єр на ще одному рахунку мав понад 45 тис. франків, з'ясували журналісти.

×