Бывшего директора-распорядителя Международного валютного фонда Родриго Рато подозревают в мошенничестве на сумму €6,8 млн в период с 2004 по 2015 год.
Об этом сообщает "112.ua" со ссылкой на издание El Pais.
Отчет по делу Рато передало в суд Национальное бюро по расследованию случаев мошенничества при Налоговой службе Испании.
Подозреваемый не согласен с обвинениями. Считает, что отчет содержит ложную или ошибочную информацию.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нацбанк предупредил о новом мошенничестве
В прошлом году в Испании начался процесс о финансовом мошенничестве. По нему проходят 65 человек, в том числе и Рато. Дело связано с "черными картами" Bankia. На них хранились деньги, которые скрывали от налоговых служб.
Родриго Рато ранее занимал должности вице-премьера Испании (1996-2004), директора-распорядителя МВФ (2004-2007) и президента Bankia (2010-2012).
После отставки Рато в 2012 году Bankia столкнулась с серьезными финансовыми проблемами и попросила помощи у правительства. Банк частично национализировали. Помощь банковской системе Испании пришлось оказывать из фондов Евросоюза. Это привело к кризису в еврозоне и поставило Испанию на грань банковского краха.
В апреле 2015 года Рато задержали по подозрению в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и незаконном присвоении имущества. В его домах и офисе провели обыски. Через несколько часов после этого Рато отпустили. Во время расследования в октябре 2015 года суд оставил его на свободе. В феврале 2016 года стало известно, что Родриго Рато предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве с кредитными карточками.
3 
35413
Комментарии