В рамках санкций ЕС на Кипре заморожены активы бывших украинских чиновников на сумму 1,5 миллиона евро и 3 миллиона долларов. О возвращении этих денег в Украине пока не идет.
Как сообщили в кипрском подразделении по борьбе с отмыванием денег (MOKAS), замороженные счета четырех человек, которые входят принятой в марте санкционного списка ЕС. В этом списке находятся, в частности, экс-президент Украины Виктор Янукович и его сыновья, а также ближайшее окружение президента из числа бывших чиновников и бизнесменов. Тринадцать фигурантов этого списка, в том числе экс-премьер Николай Азаров, бывший генеральный прокурор Виктор Пшонка и приближенный к семье экс-президента олигарх Сергей Курченко, судятся сейчас в Суде ЕС, требуя разморозить их счета.
Замороженные активы включают средства как на банковских счетах физических лиц, так и на счетах компаний. О возвращении этих денег в Украине пока не идет. "На Кипре пока не открыто никаких уголовных дел по подозрению в отмывании денег. Это может произойти, если Украина передаст нам конкретные обвинения против лиц, чьи счета заморожены", - пояснили в подразделении по борьбе с отмыванием денег. Это независимая государственная организация Кипра, уполномоченное противодействовать международной преступности в финансовой сфере.
Кипрские правоохранители отмечают, что с Украины до сих пор не поступал запрос о международной правовой помощи, на основании которого можно было бы совместными усилиями кипрских и украинских следственных расследовать дело об отмывании денег. "Мы получали от Генеральной прокуратуры Украины запросы на получение информации по ряду фирм и счетов. Однако следствие в Украине по соответствующим уголовным делам до сих пор находится на начальной стадии и не позволяет заявить фигурантам о подозрении", - отметила собеседница в MOKAS. Только на финальной стадии следствия, когда будет предъявлено обвинение, объясняют в ведомстве, можно будет говорить о начале расследования правоохранительными органами Кипра. Такое расследование стало бы предпосылкой для возможного возврата денег в Украине, отметили в подразделении по борьбе с отмыванием денег.
Сумма, замороженная на счетах окружения Виктора Януковича на Кипре, является относительно скромной, учитывая имидж этого островного государства как "любимого оффшора украинских олигархов". Именно на Кипре оформлены активы всех крупнейших промышленных групп Украины. Эта страна пользуется популярностью у олигархов через лояльное законодательство о банковской тайне и возможность, благодаря межгосударственному соглашению об избежании двойного налогообложения, минимизировать фискальные расходы в Украине. Кроме того, именно на Кипре, как сообщают украинские СМИ, оформлена ряд подставных фирм, через которые проводили операции фирмы, которые связывают с бизнесом Сергея Курченко. Этого приближенного к семье Януковича "юного олигарха" Генеральная прокуратура Украины подозревает в финансовых злоупотреблениях на сотни миллионов гривен.
2 
8759
Комментарии