Растрата сотен миллионов гривен: экс-главе ДФС объявили подозрение

Детективы Национального антикоррупционного бюро объявили подозрение бывшему председателю Государственной фискальной службы и его советнику.

Обоих подозревают в получении 722 млн. гривен неправомерной выгоды. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Telegram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ выясняет, причастно ли руководство "Антонова" к уничтожению "Мрії"

О подозрении в подкупе также сообщили и владельцу агрохолдинга.

Детективы установили, что в течение 2015-2016 годов глава ГФС получил в свою пользу и в пользу третьих лиц более 722 млн гривен неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам в размере более 3,2 млрд гривен.

Отмечается, что предоставление неправомерной выгоды в иностранной валюте ($5,5 млн. и 21 млн. евро) происходило с использованием ряда компаний, зарегистрированных за рубежом, принадлежавших владельцу одного из агрохолдингов.

А получение выгоды происходило через предприятия-нерезиденты, контроль над деятельностью которых осуществлял непосредственно глава ГФС, его советник и другие лица, связанные с ним родственными отношениями.

Средства между указанными юридическими лицами перечисляли под видом предоставления и получения займов или поставки продукции. К противозаконной деятельности подозреваемые также привлекли и другие предприятия, зарегистрированные за пределами Украины.

Сообщается, что часть средств такой неправомерной выгоды была сформирована непосредственно из денежных средств бюджетного возмещения НДС, конвертированных в иностранную валюту.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Как пишет "Украинская правда", правоохранители не называют имен фигурантов дела, но главой ГФС с 5 мая 2015 года по 3 марта 2017 года был Роман Насиров. Сотрудники НАБУ задержали Насирова 2 марта 2017 года, после чего его отстранили от должности.

×