В Киеве руководители банка "отмыли" 1,5 миллионов

Сотрудники главного отдела налоговой милиции в Оболонском районе Киева обезвредили мощный конвертационный центр.

Как сообщает пресс-служба ГНА, двое киевских псевдо-бизнесменов решили открыть собственное дело, организовав сеть по отмыванию грязных денег.

В разных районах города мошенники открыли несколько офисов, а для проведения финансовых махинаций зарегистрировали больше двадцати подставных фирм. Кроме того, в преступную группировку входили руководящие лица известного в Украине банка.

Процедура легализации средств была простою - мошенники оформляли фиктивные документы за выполненные услуги, хотя в действительности ни одна работа не выполнялась.

Только за год противоправной деятельности они прокрутили свыше 100 миллионов гривен. Доход от такой деятельности лишь двух организаторов "конвертационного центра" - руководителей банка составлял свыше 1,5 миллионов гривен.

Во время обысков налоговики изъяли документы "черной" бухгалтерии, печати, и штампы фиктивных предприятий. Налоговики работают над возмещением нанесенного государству ущерба.

По материалу Українська правда

×