Украина улучшила позиции в европейском рейтинге борьбы с терроризмом

Усилия Украины в борьбе с отмыванием денег, полученных незаконно, включая противодействие финансированию терроризма, положительно оценили в Совете Европы.

Эту информацию обнародовали в докладе органа Совета Европы по противодействию отмыванию денег MONEYVAL, передает "Укрінформ".

"MONEYVAL отмечает прогресс Украины в 2 ключевых сферах: совершенствование положений законодательства в борьбе с финансированием терроризма; наложения санкций на финансовые институты и другие структуры, которые не выполняют требования законодательства в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма", - заявили в Совете Европы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Всемирный банк выявил нарушения в рейтинге Doing Business

Эксперты MONEYVAL проанализировали законодательные, регуляторные, институциональные меры, которые были реализованы в Украине с целью исправления имеющихся ранее недостатков. Благодаря этим положительным шагам, MONEYVAL сейчас перевел Украину к высшему международному рейтингу по этим 2 критериям, в частности,из страны которая "частично отвечает", в страну с "высоким уровнем соответствия".

Но MONEYVAL не удовлетворил запрос Украины улучшить рейтинговые показатели по 4 другим сферам: финансовые санкции, связанные с терроризмом; финансовые санкции, связанные с нераспространением (отмыванием денег); регуляторная база и контроль за профессиональной деятельностью, не связанной с финансами; ведение национальной статистики в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

В докладе отмечают, что на сегодняшний день Украина выполнила только 11 из 40 рекомендации ФАТФ (Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) по утверждению международных стандартов в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

×