Национальный банк Украины 30 августа 2016 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ЧАО "КСГ Банк" за систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
Сообщение об этом опубликовали на официальном сайте НБУ.
"Национальный банк во время последней проверки установил, что ЧАО "КСГ Банк" воплощал схемы, связанные с конвертацией безналичных средств в наличность. В этих операциях задействованы юридические лица, физические лица-предприниматели и кредитные союзы. Участники схем проводили ряд транзакций, целью которых были многомиллионные переводы на счета клиентов банка - физических лиц и дальнейшее обналичивание средств. По имеющейся у банка информации о финансовом состоянии, эти клиенты были неспособны осуществлять финансовые операции в таких объемах. Кроме того, выявлен ряд лиц, паспорта которых числятся как утраченные, или по серии и номеру паспорта значится другое лицо", - говорится в сообщении.
НБУ сообщает, что люди, задействованные в этой схеме, делегировали свои права на распоряжение счетом одному клиенту, на которого банк выпустил более 500 дополнительных платежных карточек. Паспорт этого клиента значится похищенным.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нашли еще одного расхитителя денег вкладчиков банка "Михайловский"
Информацию о финансовых операциях клиентов ЧАО "КСГ Банк" передадут правоохранителям. Ликвидация банка не окажет влияния на стабильность финансового рынка. Общее количество вкладчиков банка - физических лиц составляет примерно 1200 человек, около 95% из которых получают свои вклады в полном объеме.
Основные акционеры банка - супруги Сергей и Ксения Касьяновы (по 33,46%) и Александр Шепелев (16,39%). Сергей Касьянов контролирует компанию KSG Agro. Чистая прибыль KSG Agro в 1-м полугодии составила $2 млн, тогда как в 2015 году был убыток $2,2 млн. Третьего крупного акционера - бывшего народного депутата Александра Шепелева правоохранители подозревают в ряде преступлений, в том числе по хищениям средств в "Родовид Банке". Россия отказалась выдать его Украине. В Генпрокуратуре заявляли, что Шепелев с 2014 года работает на ФСБ.
2 
8642
Комментарии