"Восточноевропейская топливно-энергетическая компания" (ВЕТЭК) Сергея Курченко незаконно ввозила в Украину и продавала нефтепродукты.
Об этом факте, установленном Министерством внутренних дел, написал глава ведомства Арсен Аваков на своей странице в "Фейсбук".
"Министерством внутренних дел в результате проведения следственно-оперативных мероприятий обнаружено, по оценке министерства, преступную схему ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов группой компаний ВЕТЭК, которая принадлежит Сергею Курченко", - написал он.
По его словам, установлено, что четырьмя компаниями этой группы (ООО "Зовнитрансгаз", ГП "Петрол", ПМП "Петрол-ФОРВАРДИНГ" и ООО "Армада-Плюс") в течение 2012-2013 годов ввезено в Украину нефтепродуктов на сумму 25 млрд грн для их переработки, как давальческого сырья, и дальнейшего "реэкспорта" за границу.
"Фактически продукция была реализована на территории государства без таможенного оформления и уплаты налогов и сборов, от чего бюджет потерял около 7 миллиардов гривен", - подчеркнул он.
"С целью прикрытия преступной деятельности был создан ряд фиктивных предприятий, которые по поддельным документам реализовывали нефтепродукты на территории без уплаты налогов легальным оптовым поставщикам топлива", - добавил Аваков.
Открыто 11 уголовных производств в Автономной Республике Крым, Киевской, Харьковской, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Хмельницкой, Луганской, Ровенской областях и городе Киеве.
Во время обысков изъято 13 тысяч тонн нефтепродуктов, бухгалтерские документы и компьютерная техника. Проводится ревизия остатков на Одесском НПЗ.
Кроме этого, в городе Киеве открыто уголовное производство по факту нанесения группой компаний "ВЕТЭК" убытков НАК "Нафтогаз" на сумму 1,6 млрд грн.
3 
1
Комментарии