На имя покойника получили 450 тысяч гривен

Задержали председателя правления черкасского кредитного союза "Федерация" и заместителя председателя правления кредитного союза "Империя". Председатель правления "Империи" объявлен в розыск.

В офисах изъяли бухгалтерские документы, компьютеры, где хранили информацию о хозяйственно-финансовой деятельности.

— В "Империи" нет первичной бухгалтерской документации. Устанавливаем, где она, — рассказывает Ольга Локтионова из областной прокуратуры. — Опросили 183 вкладчиков. Они признаны гражданскими истцами на сумму свыше 8 миллионов. Заместитель председателя союза "Империя" отказывается свидетельствовать. В "Федерации" допросили 285 вкладчиков. Председателя союза задержали.  Обнаружен такой факт: по паспорту человека, который умер в 2005 году, из кассы кредитного союза было получено 450 тысяч гривен.

На протяжении 2009-го были возбуждены уголовные дела по факту присвоения средств служебными лицами кредитных союзов "Экспрессия", "Фортеця" и "Хорошие деньги". Дела относительно кредитных союзов "Джерело","Берегиня", "Украинский кредит", "Капитал", "Весна" передано в суд.

×