Злочинне угрупування незаконно конвертувало понад 3 мільярди гривень

У Одеській області за підозрою в незаконній конвертації грошових коштів на суму більше 3 млрд. грн. затримано 7 чоловік.

Про це повідомили у відділі зі зв"язків з громадськістю Головного управління МВС України в Одеській області.

За даними відомства, злочинне угрупування впродовж 3-х років займалося розкраданнями бюджетних коштів, нелегально надаючи послуги з конвертації і реконвертації.

За цей період, окрім обороту в 3 млрд. грн., зловмисники за допомогою фінансових махінацій вкрали з держбюджету ще більше 5 млн. грн., призначених для ремонту шкіл, інтернатів, дитячих установ.

Під час обшуків в офісах фірм оперативники вилучили документи і понад 40 печаток фіктивних підприємств. Правоохоронці заблокували розрахункові рахунки підроблених фірм, де знаходився більше півмільйона гривень.

Зараз проводиться робота з перевірки на причетність до скоєння даних злочинів деяких високих посадових осіб, повідомляє Інтерфакс-Україна

×