Співробітники податкової міліції викрили в Дніпропетровську конвертаційний центр, через який за 2007-2008 роки "у тінь" виведено 20 млн. грн.
Про це повідомили у прес-службі ДПА в Дніпропетровській області.
Двоє організаторів незаконного бізнесу конвертували гроші в готівку для підприємств Дніпропетровського регіону, використовуючи рахунки транзитних та фіктивних підприємств, відкриті у банках обласного центру.
У ході санкціонованих обшуків тіньового офісу та автомобіля одного з фігурантів виявлено та вилучено понад 100 тис. грн. готівкових коштів; 4 печатки підприємств, що мають ознаки фіктивності; 2 комплекти комп"ютерної техніки з системою "Клієнт-банк"; понад 180 чистих бланків з підписами посадових осіб та відбитками печаток. На розрахункових рахунках конвертаційного центру арештовано 45 тис. грн. безготівкових коштів.
Порушено кримінальну справу, ведеться слідство, повідомляє УНІАН.
8 
79692
Коментарі