Прокуратура штату Нью-Йорк разом з Міністерством юстиції США розпочала розслідування про відмивання грошей компанією Gunvor Group російського олігарха Геннадія Тимченко.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Компанію, якою раніше керував Тимченко, підозрюють у проведенні через фінансову систему США коштів, які можуть бути пов'язані з корупційними оборудками в Росії.
Прокурори вивчають угоди Gunvor Group з перепродажу нафти від компанії "Роснефть" третім особам, попросивши надати дані про закупівельні ціни на сировину, які встановлювала екс-компанія Тимченко.
Транзакції були здійснені до введення США в березні санкцій у відношенні високопоставлених росіян, включаючи Тимченко, але вони можуть бути визнані незаконними, якщо буде доведена нелегальна діяльність при отриманні коштів.
Представники російського бізнесмена і "Роснефти" відмовилися давати коментарі щодо цієї інформації. Крім того, в компанії Gunvor заявили, що не знають про початок розслідування.
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив виданню, що абсурдно говорити про фінансові зв'язки між Тимченко і Володимиром Путіним, зазначивши, що також не знає про проведення розслідування.
Нагадаємо, що експортер російської нафти Gunvor в травні був виставлений на продаж. Gunvor Group була створена в 2000 році Геннадієм Тимченком і Торбьорном Торнквістом. Бізнесмени володіли на 44%, решту було розподілено серед менеджерів компанії. Напередодні введення санкцій США Тимченко продав свою частку в компанії партнера.
3 
1
Коментарі