В Україні для "відмивання грошей" найчастіше використовуються операції із землею, заявив сьогодні журналістам голова Державного департаменту фінансового моніторингу Сергій Гуржій.
За його словами, на другому місці - операції з нерухомістю.
Третє місце, відзначив Гуржій, займає неорганізований ринок цінних паперів, а саме - використання цінних паперів на пред`явника, коли важко визначити, хто є дійсним їх власником.
За словами Гуржія, за
рік Держфінмоніторинг одержує близько 700 тисяч повідомлень про
сумнівні фінансові операції, цього року - близько 400 сигналів на суму
18 млрд. грн. було підтверджено і передано до правоохоронних органів, пише УНІАН.
×
![]()
6 
79692
Коментарі