В Великобритании проводят обыски в домах родственников подсанкционных россиян, в том числе олигархов.
Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) создало специальное подразделение, целью которого является создание трудностей для граждан РФ, попавших под санкции, сообщает ВВС.
"Уже провели три обыска в домах людей, которые являются родственниками или принадлежат к близкому окружению подсанкционных россиян. Спецподразделение получило название K-Cell. Разведгруппа имеет полный спектр инструментов, чтобы бороться с попытками обойти санкции Великобритании. 17 мая провели обыск в квартире, которая принадлежит российскому олигарху. Это произошло из-за того, что один из членов его семьи получил на свой счет перевод в £400 тыс.", - заявил глава NCA Стив Смарт.
Еще в марте в доме другого олигарха полицейские обнаружили и изъяли несколько десятков тысяч фунтов наличными и арестовали счет на £1,5 млн. В одном из немногих случаев, которые ранее были обнародованы, в марте также были получены ордера на замораживание банковских счетов британского бизнесмена Грэма Бонэм-Картера. Были основания подозревать, что деньги он получил из активов миллиардера Олега Дерипаски.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине арестовали почти полмиллиарда активов российского олигарха
Целью K-Cell отныне являются такие специалисты, как частные банкиры олигархов, их агенты по недвижимости, специализированные консьержи, бухгалтеры и юристы.
"У нас есть значительный опыт и возможности в этой области, поэтому мы используем весь спектр возможностей как скрытых, так и явных. Объединяем нашу работу с частным сектором, а также с другими государственными ведомствами и агентствами. Мы расследуем дела пособников, которые поддерживают сделки коррумпированных элит. А также нацеливаемся на менее традиционные способы, используемые для сокрытия перемещения значительных богатств, такие как продажа дорогих активов через аукционные дома", - добавил Смарт.
Финляндия 28 апреля конфисковала два спорткара Ferrari и две моторные лодки, владельцем которых является российских олигарх, соратник президента РФ Владимира Путина Борис Ротенберг.
Евросоюз ввел санкции против Ротенберга в апреле. Ранее он попал в санкционный список США. Семья Ротенберга в 1990-х жила в Хельсинки. Борис и Роман Ротенберги имеют финское гражданство.
Комментарии