"Исходя из материалов следствия, есть основания утверждать, что пастор Сандей Аделаджа сам замешан в этой схеме. Надеюсь, на открытом судебном процессе общественность сможет убедиться в этом. Думаю, что гражданин Бандурченко и трое граждан, отпущенных под подписку о невыезде, являлись лишь исполнителями в данной афере. Для нас главное — установить посредников, организаторов и получателей украденных миллионов", - сказал Луценко, и также сообщил, что счета "Кингз Кепитал" арестованы.
"Кроме того, следствие прошло долгую процедуру раскрытия банковской тайны. И теперь работаем по счетам",- сказал он.
Министр сообщил, что имущество этой организации также арестовано и наложен запрет на его отчуждение.
Столичная милиция задержала руководителя финансовой компании "Кингз Кепитал" по обвинению в мошенничестве со средствами граждан.
Начальник Главного управления МВД Украины в городе Киеве Виталий Ярема заявил, что основанием для возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) стали заявления от около 60 граждан, которые в соответствии с заключенными соглашениями с "Кингз Кепитал" не могут получить ни обещанные проценты, ни вложенные средства.
Он проинформировал, что милиция располагает информацией о том, что вложенные гражданами средства "наличностью вывозились за пределы Украины… Сумма средств, полученных от граждан, превышает 100 млн. долларов", сообщает УНИАН.
5 
8759
Комментарии