Медведчуки "отмывали" российские деньги – СБУ назвала сумму

Служба безопасности Украины арестовала дополнительные активы подозреваемого в государственной измене и содействии деятельности террористической организации народного депутата от "Оппозиционной платформы –За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.

Активами управляли из Российской Федерации, сообщила СБУ в пятницу, 22 июля.

Суд арестовал:

корпоративные права фирмы с уставным капиталом 38 млн грн;

банковские счета на 1,3 млн грн;

два земельных участка площадью 3 и 5 га;

помещения двух гостиничных комплексов площадью 4,5 и 2,4 тыс. кв. м.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бывший глава администрации Януковича быстро заехал в Украину, а затем снова убежал

Бенефициарными собственниками этих активов являются гражданин РФ, Медведчук и его супруга.

СБУ заявила о документировании и разоблачении схемы легализации в Украине российских денег, направленных на финансирование антиукраинской деятельности.

Схема заключалась в заведении средств из российских банков на зарегистрированное в Украине ООО, владельцем которого является российский гражданин.

Деньги поступали под видом потребностей на содержание и оплату аренды двух гостиничных комплексов в Ивано-Франковской и Закарпатской областях, через ряд украинских компаний принадлежащих Марченко.

Управляли деньгами прямо из России. Правоохранители установили весь список российских субъектов.

Производство расследуют по двум уголовным статьям: финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

×