Сотрудники Службы безопасности Украины и Налоговой милиции 24 января ликвидировали конвертационный центр в Чернигове.
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления налоговой милиции.
По данным пресс-службы, в марте 2007 года 3 граждан зарегистрировали в Чернигове несколько предприятий с целью конвертации денег в наличность.
Была настроена схема, при которой ряд субъектов ведения хозяйства Чернигова перечисляли безналичные средства на счета этих предприятий за якобы приобретение товаров или предоставление услуги.
Эти средства бизнесмены снимали наличностью, оставляя себе от 4% до 6%, а остальные средства передавали предприятиям-заказчикам.
В соответствии с сообщением, в течение 2007 года было переведено в наличность более чем 7 млн. гривен.
Стражи порядка задержали подозреваемых во время передачи представителю одного из предприятия-контрагента 200 тыс. гривен.
Кроме этого, было проведено 7 обысков в офисах и жилищных помещениях, а также в транспортных средствах задержанных. Было изъято свыше 100 тыс. гривен наличностью, печати 6 предприятий и автомобиль Mercedes.
При этом сотрудники Налоговой получили в суде 4 постановления о прекращении финансовых операций со счетами предприятий в 3-х банковских учреждениях Чернигова.
На этих счетах было заблокировано 27 тыс. гривен, сообщают Українські Новини.
5 
79692
Комментарии