Сотрудники милиции 24 июня ликвидировали конвертационный центр в Киеве.
Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра внутренних дел Владимир Евдокимов.
С его слов, милиция установила, что к организации этого конвертцентру причастных 9 человек.
"Они занимались легализацией средств", - сказал Евдокимов.
Он отметил, что с начала текущего года подозреваемые легализовали 30 млн. гривен.
Милиция провела 19 обысков, изъяла печати, штампы, оргтехнику, наличность.
Арестовано 18 банковских счетов.
На сегодня 4 подозреваемых арестованные.
Как сообщалось, раньше налоговая милиция и СБУ ликвидировали конвертацийнный центр в Киеве.
Ежегодный оборот центра составлял около 5 млрд. гривен, сообщает Українські Новини.
Комментарии