Арестовали имущество одной из крупнейших сетей АЗС

В Украине были арестованы автомобильные заправочные станции, склады, земельные участки и корпоративные права, принадлежащие одной из крупнейших сетей АЗС в Украине.

Всего арестовали 308 объектов недвижимости, сообщает Бюро экономической безопасности.

В общей сложности сумма арестованных корпоративных прав составляет более 50 млн грн.

"В ходе следствия установлено, что должностные лица предприятий, на протяжении 2015 – 2022 годов, искусственно завышали расходы предприятий в результате получения кредитов от родственных структур. К расходам также относились проценты по кредитам. Оба предприятия декларировали убыточную деятельность. При убыточной деятельности в Украине, премии, включенные в стоимость импортированных горюче-смазочных материалов, перечисляли в пользу иностранной компании", – говорится в сообщении.

Обе компании уклонились от уплаты налогов более чем на 270 млн гривен.

В течение 2016-2021 годов предприятия платили дивиденды в пользу нерезидентских компаний, конечными бенефициарными собственниками которых являются РФ и общество из России.

Таким образом, легализовали средства на сумму более 1 млрд грн.

Речь идет о предприятии с иностранными активами "Амик Украина", передает "Економічна правда". До 2015 года компания принадлежала российскому ЛУКОЙЛу.

В Украине работала фармацевтическая фирма с русским капиталом. Стоимость активов – около 1 млрд грн. На долю уставного капитала, которой владели россияне, был наложен арест.

Служба безопасности Украины арестовала корпоративные права одного из крупнейших туристических агентств в стране. Ее конечным владельцем является российский миллиардер. Речь идет об олигархе Алексее Мордашове, который также приближен к руководству РФ. В 2016 году он получил отличие "За благодеяние" от президента России Владимира Путина.

Один из крупнейших в Киеве ТРЦ Ocean Plaza также был передан в управление нацагенства АРМА. Среди его конечных бенефициарных владельцев – граждане России из близкого окружения главы страны-агрессора.