Служба безпеки України ліквідувала незаконний конвертаційний центр із загальним обсягом проконвертованих коштів понад 1 млрд гривень на рік.
Повідомила про це прес-служба СБУ на офіційному сайті.
"Група ділків організувала протиправний бізнес, який діяв із 2017 року. Зловмисники на замовлення "клієнтів" здійснювали фінансові операції з використанням низки фіктивних підприємств для незаконного переведення коштів у готівку з метою ухилення від податкового навантаження та виведення грошей у "тіньовий" сектор економіки", — ідеться в повідомленні.
Серед замовників послуг незаконного конвертцентра були деякі комерційні структури реального сектору економіки Київщини й низка держаних підприємств.
Правоохоронці провели обшуки в офісах, автомобілях та за місцем проживання фігурантів справи. У результаті вилучили понад 130 печаток фіктивних комерційних структур, держпідприємств та більш ніж 4 мільйони готівки в різних валютах. Виявили також установчі, реєстраційні документи й печатки "офшорних" компаній, які зловмисники використовували для виведення коштів за кордон. Крім того, знайшли електронні ключі та носії інформації з фінансово-господарською й бухгалтерською документацією, яка підтверджує протиправну діяльність підприємства.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СБУ викрила правоохоронців, які за гроші стежили за бізнесменами
Наразі правоохоронці відкрили провадження за статтею про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
СБУ викрила чиновника, який провертав мільйонні афери. Підозрюють, що він незаконно уклав договір добровільного страхування майна Харківського авіапідприємства.
8 
35413
Коментарі