Тернопольский бомж владел фирмами в Запорожье

Безработный Алексей Петрик из Тернополя владел 10 предприятиями в Запорожье.

— В действительности фирмы были только   зарегистрированы на его имя, — говорит начальник налоговой милиции Тернополя 38-летний Роман Грыжак.

Алексей жил без паспорта больше года. Вероятно, документ у Петрика похитили, а потом передали в Запорожье. Неизвестный назвался родственником и получил по нему в налоговой копию идентификационного кода.

Фиктивные предприятия занимались торговлей. Летом нынешнего года бухгалтер фирм обратилась в налоговую инспекцию Запорожья за возвратом якобы оплаченных более 100 тыс. грн налогов.

Во время проверки фирмы оказались фиктивными, зарегистрированными на подставное лицо. Они занимались перекачиванием денег.

С начала года в Тернополе обнаружили 41 фиктивную фирму — " ми ни ми затор". Такие предприятия претендовали на возвращение 1, 5 млн грн налогов. По этим фактам возбудили три уголовных дела, в прошлом году — девять.

×