Служба безопасности Украины арестовала корпоративные права одного из крупнейших туристических агентств в стране.
Ее конечным владельцем является российский миллиардер. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оказалось, что речь идет об олигархе Алексее Мордашове, который также приближен к руководству РФ. В 2016 году он получил отличие "За благодеяние" от президента России Владимира Путина.
Кроме того, он владеет одной из крупнейших российских сталелитейных и горнодобывающих компаний "Северсталь".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине арестовали активы фабрики россиян на 36 млн грн – деньги хотели вывезти в РФ
Мордашов является конечным бенефициаром турагентства TUI. По решению суда на его туристический бизнес наложили арест. В частности, это касается:
– корпоративных прав в виде 100% уставного капитала компании в размере свыше 31,5 млн. грн.
– средств более 3 млн. грн. и $106 тыс., которые находились на банковских счетах.
Все арестованные активы переданы в управление Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА).
Ранее в Украине прокуратура арестовала активы "Моршинской". Олигарх из РФ Михаил Фридман является конечным бенефициарным владельцем ценных бумаг и денег, являющимся долей уставного капитала предприятий. Общая сумма арестованных прав – более 53,4 млн. грн.
Российский бизнесмен со своими парнтерами хотел избежать возможных санкций и изъятия прав собственности, предусмотренных законодательством Украины. По фиктивным соглашениям планировали вывести из своей собственности активы, расположенные на территории Украины.
2 
35413
Комментарии