Российский олигарх и другие бизнесмены с помощью частного банка в Украине и кипрских компаний "отмывали" средства.
Помогал им украинец, назначенный директором в фиктивном банке. Через него и выводили деньги, сообщает Офис генерального прокурора Telegram.
Олигарх РФ пытался получать деньги таким образом и до полномасштабного вторжения в Украину, а во время войны он хотел пополнить свои оффшорные счета на 169 млн грн.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Арестовали счета крымских бизнесменов, имеющих двойное гражданство
По ходатайству прокуроров Офиса генпрокурора на эти средства, которые находились на счетах кипрской компании в банковском учреждении Украины, наложили арест.
"Таким образом, российский олигарх с бизнесменами пытались избежать возможных негативных последствий в виде наложения санкций и применения мер принудительного изъятия прав собственности, предусмотренных законодательством Украины", - говорится в сообщении.
Украинцу сообщили о подозрении в незаконных действиях с документами на перевод, платежными карточками, подделке регистрационных и других официальных документов.
В Полтавской области разоблачили масштабное отмывание денег российским генералом через бизнес-партнера экс-нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы.
Во время расследования дела о государственной измене экс-нардепа Кивы работники Государственного бюро расследований обнаружили имущество российского генерала Валерия Капашина сомнительного происхождения.
Среди обнаруженного имущества - гостиницы, рестораны, земельные участки и тому подобное, через которые генерал отмывал средства в Украине.
3 
35413
Комментарии