Присвоил 5,8 млрд грн: в СБУ подтвердили новое подозрение Коломойскому

В Службе безопасности Украины подтвердили новое сообщение о подозрении бизнесмену Игорю Коломойскому.

СБУ, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора разоблачили новые факты преступной деятельности владельца крупной финансово-промышленной группы, сообщает пресс-служба СБУ.

По материалам спецслужбы ему сообщено о дополнительном подозрении по трем пунктам. Речь идет, в частности, о "незаконных действиях с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления".

 

Коломойскому также инкриминируют "завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах" и легализацию средств, полученных преступным путем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Активы Коломойского арестовали

"По данным следствия, в период с 2013 по 2014 годы Коломойский завладел 5,8 млрд грн. Для этого фигурант создал преступную группировку, состоящую из сотрудников банка, в которой он был учредителем и акционером. В течение указанного периода члены этой группировки разрешили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные "взносы наличных денег в кассу банка", хотя на самом деле никаких взносов банк не получал", – говорится в сообщении.

По данным следствия, эта "схема" в целом позволила фигуранту получить 5,8 млрд грн, что на тот период было эквивалентно более $700 млн. Затем эти фейковые "взносы" были зачислены на личный счет Коломойского и стали реальными безналичными средствами.

"Чтобы легализовать виртуальные активы, Коломойский расплачивался ими в своей предпринимательской деятельности. В частности, отдавал их как ссуды и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка", – добавили в СБУ.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

×