"Кипр имеет прочные традиции в сфере законодательства о компаниях, гарантирующего необходимую прозрачность в отношении собственников и контроля юридических лиц, - сказал Лилликас. - Центральный реестр различных фирм ведется Регистратором компаний, который владеет всей информацией, включая подробные сведения о юридических и физических лицах, являющихся директорами компании, о ее адресе и держателях акций, а также всех передачах акций старыми или новым держателям".
Напомнив, что кипрское законодательство направлено на предотвращение отмывания денег, глава внешнеполитического ведомства подчеркнул: "Кипрская правовая система не препятствует, а напротив, способствует обмену финансовой информацией с зарубежными правоохранительными органами в целях борьбы с противоправными деяниями, включая отмывание денег".
По его словам, были неоднократно отмечены активное участие кипрских властей в международном сотрудничестве и помощь, оказанная зарубежным коллегам при расследовании случаев, вызывающих подозрения в отмывании денег или иных криминальных проявлениях, сообщает Интерфакс.
5 
79692
Комментарии