Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в столице коммерсантов, которые вели бизнес на временно оккупированной территории и финансировали незаконные вооруженные формирования террористической организации "ДНР", пишет 7 ДНІВ-Україна.
Правоохранители установили, что предприниматели владели сетью супермаркетов, часть из которых была расположена на не подконтрольной украинской власти территории Донеччины.
Процент с прибыли, которую приносили магазины, бизнесмены платили незаконным учреждениям террористов.
Во время обысков по местам жительства и в офисах злоумышленников в центре Киева сотрудники спецслужбы изъяли средства в национальной и иностранной валюте, что эквивалентно почти двум миллионам гривен. У дельцов выявлено юридическую документацию, мобильные телефоны с перепиской относительно координации и согласования деятельности, компьютерную технику с доказательствами финансирования незаконных вооруженных формирований т.зв. "ДНР".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В обезвоженный город отправили 40 тысяч литров воды
Оперативники также изъяли документы бухгалтерской отчетности, договоры, акты выполненных работ, флешки, банковские документы, 14 печатей юридических фирм, через которые осуществлялись нелегальные финансовые сделки. В противоправной схеме был задействован также один из благотворительных фондов.
Открыли уголовное производство.
2 
25817
Комментарии