Оборот более 300 млн грн: правоохранители ликвидировали конвертационный центр

 

Правоохранители ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 300 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной фискальной службы.

"Группа лиц предоставляла услуги предприятиям реального сектора экономики Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и г.. Киева по формированию искусственного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правоохранители разоблачили 9 нелегальных казино

В течение 2016-2017 годов фигуранты создали (зарегистрировали) ряд субъектов хозяйствования, которые в дальнейшем использовались в преступной схеме транзита и конвертации.

По результатам обысков изъято 50 тыс. грн., 24 тыс. долларов США, 8 тыс. евро, 1,1 тыс. швейцарских франков (в эквиваленте 916 тыс. грн.), 62 печати, 19 оттисков печатей, компьютерную технику, мобильные телефоны, флэш-накопители, жесткие диски, банковские карты, черновые записи и финансово-хозяйственные документы.

×