Столичная прокуратура совместно с ГУ КЗЭ СБУ и СУ ГУ ЧП в Киеве задержала подозреваемого в организации преступной схемы по завладению средствами государственного банка ПАО "Укргазбанк" в сумме 250 млн грн.
В 2015 году задержана, под предлогом оказания услуг по решению проблемной задолженности банковских учреждений подделала документы об отчуждении кредитного профиля "Укргазбанка".
Злоумышленница создала ряд фиктивных предприятий, назначив их руководителями подконтрольных лиц, и привлекла других лиц, которые подыскали нотариуса, который засвидетельствовал незаконные сделки.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Раскрыли популярную схему ограбления банковских ячеек
Вследствие указанных действий банк был лишен права требования по кредиту, а имущество находящегося в залоге банка на сумму 250 млн гривен, незаконно выбыло из-под его ипотеки.
38-летней женщине сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах, подделке документов, присвоении властных полномочий, подкупе лица, которое предоставляет публичные услуги и фиктивном предпринимательстве. Ее держат под стражей.
В Киеве мужчина пытался внести в счет оплаты автомобиля около 300 тыс. фальшивых гривен, напечатанных на ксероксе.
2 
35413
Комментарии