С карты Приватбанка потратили 622 млн грн в казино.
"Физическое лицо, использовав платежную карточку Приватбанка, оплатила им игру в казино за пределами Украины. На первый взгляд, это нормальная ситуация. Карточка была кредитная. Но погашение кредита осуществлялось физическими лицами на территории Украины. При этом это были разные физлица, не связанные с владельцем карточки", - сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, передает FinClub.
Расследование подтвердило отсутствие легальных источников денег для погашения кредита. Это классический пример нарушения законодательства. Речь идет о сумме 622 млн грн.
Екатерина Рожкова напомнила, что компания Kroll завершила расследование операций, проходивших в Приватбанке последние десять лет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не верю, что Коломойский вернет Украине все 5,5 миллиардов - эксперт
"В ее отчете были указаны основные нарушения и сумма ущерба $5,5 миллиардов, нанесенного фактически уже государственному банку. В ходе расследования были выявлены мелкие операции, которые могут иметь признаки незаконных. Например, связанные с отмыванием денег или уклонением от уплаты налогов", - прокомментировала она.
Нацбанк, в рамках законодательства о банковской тайне и полномочиях НБУ, проверяет эти операции. Чтобы операции с признаками уголовных преступлений передать правоохранительным органам.
Высокий Суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также шести компаний, которые, вероятно, им принадлежат.
Соответствующее решение суд в Лондоне принял в рамках процесса Приватбанка против своих бывших владельцев. Национализированный банк обвиняет Коломойского и Боголюбова в том, что они вывели из финучреждения почти $2 млрд.
8 
8642
Комментарии