Документ, удостоверяющий личность, нужен будет даже при покупке $ 1

С 23 сентября при осуществлении валютно-обменных операций на сумму до 50 тыс. грн необходимо предъявлять документ, удостоверяющий личность.

Об этом говорится в заявлении Национального банка Украины, размещенном на официальном сайте.

"С 23 сентября 2011 физлицо сможет обменять в одном банке в течение дня валюту на сумму 150 тыс. грн, а не 80 тыс. грн как это осуществлялось ранее", - отметил регулятор.

Банки обязаны будут вносить личные данные клиента в систему банковского учета.

При осуществлении валютно-обменной операции на сумму до 50 тыс. грн в финансовом документе будет указываться резидентность клиента, его фамилия, имя и отчество.

Для этого клиент должен предъявить документ, удостоверяющий его резидентность.

Это может быть любой документ, который может засвидетельствовать резидентности лица: как паспорт, так и другой документ, удостоверяющий личность.

Физическим лицам предоставляется возможность осуществлять операции по продаже наличной иностранной валюты за гривни через банкоматы.

Комиссионное вознаграждение при совершении валютно-обменных операций через банкоматы отсутствует, а курс покупки продажи иностранных валют за гривны единственный при осуществлении операций, как через собственные кассы банков, пункты обмена иностранной валюты, так и через банкоматы.

С целью минимизации рисков операций с наличными на сумму от 50 тыс. грн до 150 тыс. грн будет осуществляться полная идентификация физического лица согласно законодательству об отмывании доходов, полученных преступным путем.

Ранее эта норма составляла от 50 тыс. грн до 80 тыс. грн.

Такая проверка резидентности физических лиц соответствует рекомендациям международной Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег - FATF.

Информация о финансовом состоянии клиента, которая стала известна банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьим лицам при предоставлении услуг банка, является банковской тайной, имеет ограниченный доступ и может быть раскрыта третьим лицам только в законодательно установленном порядке.