Для відмивання грошей в Україні найчастіше використовують операції із землею, повідомив голова Держдепартаменту фінансового моніторингу Сергій Гуржій, 44 роки.

— На другому місці операції з нерухомістю, — каже Гуржій. — Третє місце посідає неорганізований ринок цінних паперів. А саме, використання їх на пред"явника, коли важко визначити, хто є дійсним їх власником.

Гуржій взяв участь у засіданні Егмонтської групи, яка об"єднує фінансові розвідки різних країн світу. Сказав, що вже 5 років у Держфінмоніторинг надходить стабільна кількість дзвінків.

За рік департамент отримує близько 700 тис. повідомлень про сумнівні фінансові операції. Цього року надійшло близько 400 сигналів. Сума таких махінацій складає 18 млрд грн.

×