У США затримали рецидивістів, які обікрали банківські сейфи України на $30 млн

9

У США затримали учасників злочинної організації, які викрали з банківських сейфів України майно на понад $30 млн.

До злочинної організації увійшло щонайменше 25 осіб. Тільки у 2015-2016 роках у Києві жертвою зловмисників стала 51 людина – підозрювані викрали з їхніх банківських сейфів майно загалом на майже 170 млн грн. Для викриття та затримання зловмисників, українські поліцейські упродовж трьох років тісно співпрацювали з правоохоронцями кількох країн, зокрема США, Латвії, Молдови, Македонії, Грузії, Азербайджану та Узбекистану, повідомили в пресслужбі Національної поліції України.

"Поліцейські встановили, що приблизно у 2012 – 2015 роках, двоє громадян України, які водночас є громадянами США, однак не вийшли з громадянства України, вирішили систематично таємно викрадати чуже майно з індивідуальних (банківських, депозитних) сейфів, проникаючи до банківських сховищ. Зловмисники створили стійке ієрархічне злочинне об'єднання – злочинну організацію з детальним розподілом ролей кожного учасника, координації їхніх дій, забезпеченням фінансування злочинної діяльності та порядок розподілу коштів, отриманих внаслідок вчинення злочинів. Учасники організації дотримувалися чітких правил злочинного об'єднання, заходів конспірації та прикриття діяльності. У період із червня 2015 року по березень 2018 року організатори підібрали та схилили до вступу у цю злочинну організацію щонайменше 25 осіб, у тому числі ще одного громадянина України, який також є громадянином США. У 2015-2016 роках учасники цієї злочинної організації підготувалися та вчинили таємне викрадення майна 51 фізичної особи з індивідуальних банківських сейфів 10 банківських установ у м. Києві на загальну суму 169,181 млн гривень, що становить 34,869 млн доларів США. Окрім того, за інформацією української поліції, зловмисники вчинили злочини на території інших країн приблизно на таку ж суму", - сказано в повідомленні.

Фото: npu.gov.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рецидивіст за15 хв пограбував крамницю, побив водія і викрав авто

Зловмисники викрадали гроші в національній та іноземній валюті, золоті вироби, зокрема ювелірні, монети та золоті злитки.

Протягом усього періоду діяльності учасники злочинної організації вчиняли й інші злочини, необхідні для досягнення цієї мети. Зокрема йдеться про підроблення офіційних документів, насамперед - паспортів громадян України та документів щодо оренди банківських сейфів у банківських установах, використання завідомо підроблених документів.

Крім того, злочинці з початку 2015 року по жовтень 2018 року вчиняли аналогічні злочини на території Молдова, Білорусі, Македонії та Латвії.

Також зловмисники здійснили підготовку до таємного викрадення майна в особливо великих розмірах зі сховищ банківських установ на території Грузії, Республіки Узбекистан та Азербайджанської Республіки. Однак учасникам злочинної організації не вдалося здійснити викрадення у зв'язку з тим, що правоохоронців цих країн про підготовку таких злочинів попередили українські поліцейські.

Під час досудового розслідування на території України слідчі Нацполіції направили до суду обвинувальні акти щодо шести осіб. Ще по чотирьох особам виконуються запити про надання міжнародної правової допомоги, направлені на виконання до відділу міжнародних справ кримінально-правового управління Департаменту юстиції США. Зокрема запити виконуються відносно учасників злочинної організації, які після вчинення злочинів на території України, з метою уникнення кримінальної відповідальності, виїхали до США. Це - троє громадян України, які також є громадянами США, – двоє організаторів та один виконавець, а також ще один громадянин США. Всі вони залишили територію України у 2015 та 2018 роках.

Також з 2019 року цим особам слідчі ГСУ заочно повідомили про підозру за злочини, вчинені на території України, Республіки Узбекистан та Азербайджанської Республіки. Також українські поліцейські зібрали матеріали для їхнього притягнення за злочин, вчинений на території Латвійської Республіки.

У липні 2020 року їх було оголошено в міжнародний розшук, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також Інтерпол виставив відносно них "червоні картки". Крім того, під час здійснення досудового розслідування було заарештовано та засуджено за вчинення вищевказаних злочинів ще п'ять осіб на території Латвії, Узбекистану та Азербайджану. Четверо з них затримали на підставі інформації, переданої українськими поліцейськими. Одночасно поліцейські встановили, що учасники цієї злочинної організації, зокрема троє осіб з подвійним громадянством України та США, легалізували викрадене майно – придбали рухоме та нерухоме майно на території України та США, у тому числі й на своїх родичів.

У 2020 році Печерський районний суд м. Києва наклав арешт на майно двох організаторів, що знаходиться на території України. 20 квітня за результатами міжнародної співпраці, яка тривала понад три роки, зокрема щодо злочинної організації за фактами крадіжок із банківських депозитних сейфів на території країн Східної Європи та Азії, Департамент юстиції США пред'явив обвинувачення трьом особам за "відмивання" на території США злочинних доходів на суму більше $30 млн.

Підозрюваних заарештували, за місцями їхнього мешкання провели обшуки, вилучено знаряддя злочинів, а також майно, придбане на кошти, отриманні злочинним шляхом. Тепер їм загрожує відбування покарання у вигляді позбавлення волі на строк 20 років лише на території США.

×