Співробітники міліції 24 червня ліквідували конвертаційний центр у Києві.
Про це на прес-конференції повідомив заступник міністра внутрішніх справ Володимир Євдокимов.
З його слів, міліція встановила, що до організації цього конвертцентру причетні 9 чоловік.
"Вони займалися легалізацією коштів", - сказав Євдокимов.
Він зазначив, що з початку поточного року підозрювані легалізували 30 млн. гривень.
Міліція провела 19 обшуків, вилучила печатки, штампи, оргтехніку, готівку.
Арештовано 18 банківських рахунків.
На сьогодні 4 підозрюваних арештовані.
Як повідомлялось, раніше податкова міліція й СБУ ліквідували конвертаційний центр у Києві.
Щорічний оборот центру становив близько 5 млрд. гривень, повідомляє Українські Новини.
Коментарі