Співробітники Служби безпеки України й Податкової міліції 24 січня ліквідували конвертаційний центр у Чернігові.

Про це повідомила прес-служба Головного управління податкової міліції.

За даними прес-служби, у березні 2007 року 3 громадян зареєстрували в Чернігові кілька підприємств із метою конвертування грошей у готівку.

Була налагоджена схема, при якій низка суб"єктів господарювання Чернігова перераховували безготівкові кошти на рахунки цих підприємств за нібито придбання товарів або надання послуги.

Ці кошти бізнесмени знімали готівкою, залишаючи собі від 4% до 6%, а решту коштів передавали підприємствам-замовникам.

Відповідно до повідомлення, протягом 2007 року було переведено в готівку більш як 7 млн. гривень.

Правоохоронці затримали підозрюваних під час передачі представникові одного з підприємства-контрагента 200 тис. гривень.

Крім цього, було проведено 7 обшуків в офісах і житлових приміщеннях, а також у транспортних засобах затриманих.

Було вилучено понад 100 тис. гривень готівкою, печатки 6 підприємств й автомобіль Mercedes.

При цьому співробітники Податкової одержали в суді 4 постанови про припинення фінансових операцій з рахунками підприємств в 3-х банківських установах Чернігова.

На цих рахунках було заблоковано 27 тис. гривень, повідомляють Українські Новини.

×