На Запоріжжі виявлено конвертцентр, який відмив понад 25 млн грн

У Запорізькій області податківці виявили конвертаційний центр, через рахунки якого впродовж двох років було проведено понад 25 млн грн.

За інформацією ДПАУ в Запорізькій обл., співробітниками податкової міліції встановлено, що в період 2007-2008 рр. директор місцевого ТОВ через рахунки ряду фіктивних підприємств, зареєстрованих на території Запоріжжя під виглядом здійснення операцій з купівлі-продажу будівельних матеріалів, "відмив" понад 25 млн грн.

"Внаслідок діяльності конвертаційного центру державний бюджет недоотримав понад 1 млн. грн. податків", - повідомили в податковій адміністрації, повідомляє УНІАН.

Організатор конвертаційного центру був затриманий в одній з банківських установ на території Запоріжжя на місці злочину - безпосередньо при спробі переведення безготівкових коштів у готівку. У зловмисника вилучили 98 тис грн, під час обшуку за місцем проживання виявили ще 200 тис грн, а також 26 печаток різних суб`єктів підприємницької діяльності, які використовувалися в діяльності конвертаційного центру, звітну бухгалтерську і податкову документацію і 4 одиниці вогнепальної зброї.

Зараз зловмисник затриманий. Вирішується питання про збудження відносно його кримінальних справ відразу по декількох статтях Кримінального кодексу України.

×