Працівники УБОЗ ГУМВС України в Донецькій області викрили організоване злочинне угруповання, учасники якого створили "конвертаційний центр", що діяв у місті Донецьку, й займалися мінімізацією податку на додану вартість.
Про це повідомила прес-служба МВС України на своєму офіційному веб-сайті.
За три роки існування, за даними оперативників УБОЗ, через його рахунки пройшло майже 300 мільйонів гривень. Організатором та активними учасниками злочинного угруповання були жінки.
Злочинна схема була наступною: використовуючи реквізити та розрахункові рахунки кількох спеціально створених ТОВ, "тіньові бухгалтерки" занижували вартість імпортованої продукції для ухилення від повної сплати митних платежів. У подальшому через утворені "транзитні" фірми зловмисниці піднімали ціну до ринкової та забезпечували видатковою документацією товар, який у подальшому реалізували за готівку.
За подібні операції жінки отримували 5% від суми угоди. Ще півтора відсотка від оборудки заробляли вони на "транзиті" коштів через рахунки фіктивних підприємств. І це - без надання послуг із незаконного переведення грошей у готівку.
У ході слідчо-оперативних заходів на 14 рахунках фіктивних фірм "конверту", відкритих у трьох комерційний банках, накладено арешт майже на 2,4 млн. гривень. Ще майже 1,6 млн. готівкою вилучено в офісах та у помешканнях учасниць ОЗГ.
4 
79692
Коментарі